(InvestigateTV) — Los delincuentes han encontrado otras maneras de robar. El fraude con cheques regresa, aunque vemos menos consumidores utilizando cheques de papel.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluso ha lanzado una advertencia sobre el fraude con cheques vinculado al robo de correo.
Este tipo de fraude ha impulsado un aumento de crímenes organizados obligando a las empresas pequeñas y a los consumidores tomar medidas de seguridad adicionales para evitar cheques por correo.
Michael Joyce, de la firma financiera Agili, dice que el lavado de cheques es un fraude que consumidores tienen que vigilar.
Los estafadores están robando correspondencia de tu buzón. Estos son cheques firmados del correo y utilizan productos químicos para borrar las cantidades en dólares y haciéndolos valer mucho más.
Después borran el nombre y agregan una identidad falsa antes de cobrarlo.
El año pasado, este tipo de fraude con cheques denunciados por los bancos casi se duplicó, pasando de 350 mil en 2021 a 680 mil, según datos de FinCEN, la Red para la Represión de Delitos Financieros.
Los delincuentes incluso venden copias de cheques lavados en el internet. Por eso los expertos y el gobierno recomienda evitar enviando cheques por correo.
Si tienes que utilizar un buzón del correo, no dejes que el cheque se quede ahí la noche entera.
Pero si has sido víctima del lavado de cheques, informe a la policía local, y también puedes presentar una denuncia con el Servicio de Inspección Postal.
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